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SARLAFT

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO “SARLAFT”

El riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), es la
posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad, por su propensión a
ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el
lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades
terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de
dichas actividades.
Crediservir , ha adoptado e implementado un Sistema de Administración del riesgo
de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo (SARLAFT), sujeta al
cumplimiento de la Circular Básica Jurídica de Supersolidaria, específicamente en
el título II, capítulo XI (modificado por la CE 04 del 27/01/2017), que contempla lo
establecido en los artículos 102 al 107 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero (Decreto 663 de 1993) y se acoge a las recomendaciones y buenas
prácticas emanadas por los organismos internacionales, principalmente por el
GAFI y GAFILAT.
Crediservir ha desarrollado políticas, procedimientos y controles, que procuran la
debida diligencia, para prevenir el uso de nuestra institución en propósitos ilícitos,
dichas acciones incluyen entre otros aspectos, el conocimiento del cliente y de sus
operaciones con nuestra entidad, definición de segmentos de mercado por
nosotros atendidos, monitoreo de transacciones, que permiten establecer señales
de alerta con el fin de prevenir la materialización de los riesgos, se cumple con el
programa de capacitación al personal y elaboración de reportes externos a las
autoridades competentes.
Las operaciones y negocios desarrollados por nuestra entidad, se tramitan dentro
de los estándares éticos y de control, anteponiendo las sanas prácticas de
prevención de LA/FT, al logro de las metas comerciales.
Las directrices al respecto, se encuentran consignadas en el manual del
SARLAFT y en el Código de Ética y Conducta Empresarial, aprobados por el
Consejo de Administración, los cuales son de obligatorio cumplimiento por parte
de Directivos y empleados de la cooperativa.



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